bet365最新网址:虚拟资产机构开户难 金管局：银行不应「一刀切」

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今伙证监与银行商讨

随着香港复常，很多新成立及海外企业又遇到在香港「开户难」的问题，尤其是新兴的虚拟资产公司更难开户，有指银行以「反洗钱」和「高风险」为由而拒绝开户申请。金管局副总裁阮国恒昨提醒银行不应一刀切拒绝开户，并透露局方今天（28日）将会联同证监会举行圆桌会议，与银行业界和部分虚拟资产相关机构共同为「开户难」作直接交流。 ◆香港文汇报记者 蔡竞文

阮国恒昨在网志中表示，随着市场不断发展和创新，近年也有不少新业务范畴冒起，银行也需紧贴市场脉搏，满足客户新的业务需要。局方近月积极与银行讨论，亦表明没有任何法律或监管要求禁止在香港经营的银行向虚拟资产相关机构提供银行服务。同时，金管局提醒银行须秉持「风险为本」的原则进行客户尽职审查，避免不必要的程序，亦不应「一刀切」拒绝开户申请。

监管框架渐落实 风险趋可控

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他表示，去年10月，政府发表了虚拟资产在港发展的政策宣言，清楚说明促进行业可持续和负责任发展的目标。立法会亦于去年12月通过相关法例的修订，就虚拟资产活动制订整全和平衡的监管框架保障投资者。无可否认，部分虚拟资产业务的洗钱风险或会较高，银行在处理相关企业的开户申请时倍加审慎实属无可厚非。然而，随着本港监管虚拟资产活动框架陆续落实，世界各地相继根据国际标准加强相关规管，银行对虚拟资产行业的了解也逐步加深，金管局预期受监管的虚拟资产服务提供者将陆续通过合理的程序成功开立银行户口。

金管局将向银行提供个案参考

为应对开户需求及理顺流程，他说，金管局稍后会向银行发出通函，进一步厘清业界对客户尽职审查方面的一些疑问，并分享一些处理过的个案和良好做法供业界参考。另外，金管局今天（28日）会联同证监会举行圆桌会议，与银行业界和部分虚拟资产相关机构共同为「开户难」作直接交流，并分享有用资讯。

除了新冒起的行业，香港政府近期也积极「走出去」开拓新市场，如中东和东南亚地区。阮国恒称，由于过往较少接触这些市场，银行前线员工在处理来自这些地区的企业开户申请可能感觉较为陌生，不太熟悉该如何审视这些企业的相关资料，以致开户和客户尽职审查工作变得复杂，甚至有前线员工为避免麻烦而试图劝退客户。局方了解银行重视客户体验，也着重这些新市场的机遇。期望银行会继续加强员工在开户申请方面的培训，也会在有需要时调拨更多资源设立专职团队或热线，帮助企业理顺开户程序，从而捕捉新商机。

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